Tag: lavado de activos

El secretario  de la agencia nacional contra el lavado de activos  y financiamiento de terrorismo (SENACLAFT), Jorge Chediak, confirmó este jueves que luego de la denuncia recibida de la diputada argentina Graciela Ocaña contra Martín Insaurralde, un equipo multidisciplinario conformado...

Luego del escándalo sobre el viaje del exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, el peronista Martín Insaurralde  y su acompañante Sofía Clérici, las repercusiones llegaron a Uruguay. Insaurralde y Clérici se mostraron en el lujoso yate «Bandido»...

Nicolás Petro fue acusado ayer por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que a su expareja Daysuris Vásquez se le imputa violación de datos personales y lavado de activos. Ambos negaron responsabilidad en los cargos y Petro anunció que...

“A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su caracter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”, escribió el presidente colombiano Gustavo Petro al anunciar en X (antes Twitter) que su hijo Nicolás había sido capturado...