La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) dio a conocer ayer la actualización de la evaluación nacional del riesgo en la materia. El reporte, en el que intervino el consultor internacional Alejandro Montesdeoca, ex director de Grupo de Acción de Sudamérica (GAFISUD), hoy Grupo de Acción de Latinoamérica (GAFILAT), contiene un capítulo sobre las debilidades del sistema y recomendaciones recomendadas.

Entre las mejoras propuestas se destacan las de fortalecimiento institucional, en donde su sugiere el perfeccionamiento «de la estructura administrativa formal y presupuestaria a la Senaclaft con funcionarios propios y estables» y de la Unidad de Análisis Financiero «dotándola de los recursos necesarios, humanos y materiales, que le permitan mejorar la efectividad en el cumplimiento de sus funciones de análisis operativo y estratégico, y de supervisión»

El documento también recomienda «establecer guías, directrices y ofrecer retroalimentación que ayude a las instituciones financieras y APNFD en la aplicación de medidas ALA/CFT para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente respecto del enfoque basado en el riesgo y respecto de la detección y reporte de operaciones sospechosas».